近日，腾冲市人民检察院与中国人民银行保山市分行召开打击洗钱犯罪工作联席会议，围绕反洗钱犯罪线索查办、入罪等实务问题开展交流讨论。

会上，双方围绕当前洗钱犯罪网络化、隐蔽化、复杂化的新态势，就可疑交易线索识别、线索双向移送、资金穿透核查、案件会商研判、证据标准统一、追赃挽损、联合普法宣传等重点实务问题开展深度交流研讨。人民银行介绍金融监管监测、可疑交易分析、行政调查等工作，说明金融机构在反洗钱履职过程中遇到的司法认定难点。检察机关结合办理洗钱犯罪案件，讲解洗钱罪法律适用、证据审查标准、“一案双查”、追诉洗钱犯罪的办案要点，梳理办案中资金协查、线索反馈等堵点难点。

针对反洗钱工作中的疑惑、重点、难点进行交流研讨后，双方就建立常态化联络会商机制、畅通线索双向移送渠道、强化资金协同协查等达成工作共识，约定定期开展业务交流、案件研讨，规范可疑线索移送、反馈流程，实现监管线索与司法办案有效对接，充分发挥人民银行资金分析优势，助力检察机关深挖上游犯罪背后的洗钱行为。

下一步，检银双方将持续发挥各自职能优势，凝聚司法与监管合力，坚持“打击、预防、监管”一体推进，从严惩治洗钱违法犯罪，切实维护金融秩序和社会稳定。